公告日期：2024-04-27

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-029
湖北台基半导体股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 17 日召开
公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网
披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，新仪元提请公司董事会将《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，新仪元持有公司股份 62,258,000 股，持股比例为 26.32%，其持股比例超过 3%。新仪元具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。除增加上述提案外，公司 2023 年年度股东大会其他内容无变化。


根据以上增加临时提案的情况，公司对 2024 年 4 月 17 日发布的《关于召开

2023 年年度股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定
召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7、出席对象：

（1）凡 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的
股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票


100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.0……
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