公告日期：2024-04-24

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-013
旗天科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出；

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯的方式
召开；

3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；

4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《2023 年年度报告》及摘要；

董事会认为：《2023年年度报告》及摘要真实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

此项议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》及摘要。

董事会认为2023年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。

此项议案已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

此项议案已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报
告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

内容详见 2024 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作
报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

此项议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度财务决算报告》。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》；

由于公司截至 2023 年末累计未分配利润为负，结合公司当前经营和未来发展资金需求情况，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见2024年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2023 年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见 2024 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制自
我评价报告》。

7、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员实行基本年薪和年度浮动绩效工资包相结合的薪酬制度。基本年薪由高级管理人员所担任的职务确定，同时每季度按一定占比进行绩效考核；年度浮动绩效工资包由公司首席执行官根据公司全年经营业绩情况、个人年度绩效情况、年度内在职时间、工作贡献度、勤勉度及工作态度等要素评估……
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