公告日期：2024-04-24

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-018
旗天科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

一、修订《公司章程》情况

修订前 修订后

第一百六十九条 公司股东大会对利润 第一百六十九条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件
派发事项。 和上限制定具体方案后，公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。

第一百七十条 公司的利润分配政策 第一百七十条 公司的利润分配政策
为： 为：

（一） 利润的分配原则： （一） 利润的分配原则：

1、公司的利润分配应重视股东的合理投 1、公司的利润分配应重视股东的合理投
资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定 资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展； 整体利益及公司的可持续发展；

2、公司的利润分配不得超过累计可分配 2、公司的利润分配不得超过累计可分配
利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立 政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立
董事和公众投资者的意见。 董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配形式：公司可以采用现 （二）利润分配形式：公司可以采用现
金，股票或现金与股票相结合的方式分配股 金，股票或现金与股票相结合的方式分配股
利，公司可以进行中期利润分配。 利，公司可以进行中期利润分配。

（三）现金分红的具体条件和比例：除 （三）现金分红的具体条件和比例：除
特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配 特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先 利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先
采取现金方式分配股利，公司以现金方式分 采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百 配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会应当综合考虑所处行业 分之十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、以及是否有重大资金支出安排等因素，区分 债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排下列情形，并按照本章程规定的程序，提出 和投资者回报等因素，区分下列情形，并按
差异化的现金分红政策： 照本章程规定的程序，提出差异化的现金分
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金 红政策：

支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金
本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金 本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金
本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金 ……
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