公告日期：2024-04-24

旗天科技集团股份有限公司

章 程

二〇二四年四月

（尚需公司股东大会审议）


目 录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第三节 董事会专门委员会...... 33
第六章 首席执行官及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 通知和公告 ...... 43

第一节 通知 ...... 43

第二节 公告 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由上海康耐特光学有限公司依法整体变更设立；在上海市工商行政管理局注册登记。原上海康耐特光学有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，并
于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：旗天科技集团股份有限公司

〖英文全称〗 QITIAN Technology Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1000 号 2 幢 203 室

邮政编码：201508

第六条 公司注册资本为人民币 65,899.3677 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：

通过科技、数据和业务能力综合建设，向金融行业机构客户、民生消费行业客户提供智能化的数据分析、营销促进、客户获取、流量分发、风险判断等总体解决方案，并向个人消费者提供商品、权益、分期、保险等综合营销服务。努力建设卓越的金融科技服务企业，为机构和个人客户赋能服务，为员工提供奋斗荣誉成长平台，为股东和投资者创造效益，为国家和社会发展承担责任、创造价值。
……
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