公告日期：2024-03-01

北京碧水源科技股份有限公司

章程修订对照表

为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。同时，公司已完成董事会战略投资与可持续发展委员会的更名事项和《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等多项制度的修订，本次拟于《公司章程》中作配套修订。

根据上述调整，拟将《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前 修改后

目录 目录

第七章 监事会 第七章 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审 第八章 党组织

计 第九章 财务会计制度、利润分配和审
计

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他 券法》（以下简称《证券法》）、《中国
有关规定，制订本章程。 共产党章程》（以下简称《党章》）、《中
国共产党国有企业基层组织工作条例
（试行）》和其他有关规定，制订本章
程。


新增 第十三条 根据《党章》规定，设立中
国共产党的组织，党组织发挥领导作
用，把方向、管大局、保落实。公司
建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经
费。

第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：

…… ……

公司董事会设立审计委员会、战略与 公司董事会设立审计委员会、战略投投资委员会、提名委员会、薪酬与考 资与可持续发展委员会、提名委员会、核委员会、风险与控制委员会。专门 薪酬与考核委员会、风险与控制委员委员会对董事会负责，依照本章程和 会。专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，提案应当提交 本章程和董事会授权履行职责，提案董事会审议决定。专门委员会主任及 应当提交董事会审议决定。专门委员委员需经董事会过半数选举通过。专 会主任及委员需经董事会过半数选举门委员会成员全部由董事组成，其中 通过。专门委员会成员全部由董事组审计委员会、提名委员会、薪酬与考 成，其中审计委员会、提名委员会、核委员会中独立董事占多数并担任召 薪酬与考核委员会中独立董事应当过集人，审计委员会的召集人为会计专 半数并担任召集人，审计委员会成员业人士，风险与控制委员会的召集人 应当为不在公司担任高级管理人员的需具备法律专业背景。董事会负责制 董事，并由独立董事中会计专业人士定专门委员会工作规程，规范专门委 担任召集人，风险与控制委员会的召
员会的运作。 集人需具备法律专业背景。董事会负
…… 责制定专门委员会工作规程，规范专
门委员会的运作。

……

新增 ……
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