公告日期：2024-03-27

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-021
北京碧水源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九
次会议决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，会
议通知已于 2024 年 3 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公
告。

本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十九次会议审议通过
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）上午 9：30。

网络投票时间：2024 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4
月 1 日 9：15 至 2024 年 4 月 1 日 15：00 的任意时间。

4. 股权登记日：2024 年 3 月 25 日（星期一）。

5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议
室。


6. 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象：

（1）截至 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于提前终止为鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司 √

提供担保的议案

2.00 关于提前终止为宿州碧华环境工程有限公司提供担保的 √

议案

3.00 关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的 √

议案

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √


6.00 关于提前终止为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的 √

议案

7.00 关于提前终止为赤峰锦源环保科技有限公司提供担保的 √

议案

8.00 关于修订《公司章程》的议案 √

9.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 ……
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