公告日期：2024-04-23

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-026
辽宁奥克化学股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年5月20日（星期一）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2024年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号辽宁奥克化学股份有限公司会议室）

二、本次股东大会审议的议案

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年年度报告全文及摘要 √

4.00 公司 2023 年度利润分配方案 √

5.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

6.00 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关 √

联交易额度的议案

6.01 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易 √

6.02 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交 √

易

6.03 与公司参股公司之间的日常关联交易 √

7.00 关于 2024 年度公司对外担保额度预计的议案 √

8.00 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于 2024 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理 √

……
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