公告日期：2023-07-12

证券代码：300089 证券简称：文化退 公告编号：2023-189

广东文化长城集团股份有限公司



关于 2023 年第八次临时股东大会的第二次补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别重要提示



1、公司定于 2023 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第八次临时股东大会；因深圳

证券交易所决定终止公司股票上市、公司股票将在 2023 年 7 月 13 日被摘牌，股东无法通

过交易系统参加网络投票，但仍可以通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票



2、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 21 日(股东大会召开当日)上午



09:15，结束时间为 2023 年 7 月 21 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00



3、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需预先按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，提前取得“深交所投资者服务密码”或“深

交所数字证书”；身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票指南栏目查阅 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf《股东大会网络投票系统使用说明》



4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票



5、除使用“互联网投票系统”方式进行网络投票外，股东亦可亲临公司潮州总部现场或委托他人至现场参加投票；现场会议会期半天，食宿、交通等费用自理；出席人员应当携带股东大会通知的原件于会前半小时到会场办理签到手续(会议地点：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道·广东文化长城集团股份有限公司 5 楼会议室)





广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7

月 10 日发出《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-181)、《关于增加股东临时提案暨 2023 年第八次临时股东大会的补充通知》(公告编号：2023-187)〔统

称“股东大会原通知”〕，公司定于 2023 年 7 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第八次临时股

东大会。



前述股东大会原通知载明“本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票；具体操作流程请见《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)”；因深圳证券交易所决定终止公司股

票上市、公司股票将在 2023 年 7 月 13 日被摘牌，公司 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第八

次临时股东大会时，股东无法通过交易系统参加网络投票，但仍可以通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。



除使用“互联网投票系统”方式进行网络投票外，股东亦可亲临公司潮州总部现场或委托他人至现场参加投票；现场会议会期半天，食宿、交通等费用自理；出席人员应当携带股东大会通知的原件于会前半小时到会场办理签到手续。



就此，公司现将 2023 年第八次临时股东大会相关事项第二次补充通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求



4、会议召开的日期、时间：



(1)现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日下午 14:30



(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 21 日上午

09:15-下午 15:00 期间的任意时间



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。





公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过前述系统行使表决权。



公司股东只能选择……
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