公告日期：2024-04-27

新疆西部牧业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

宋亮

本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”、“公司”）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极出席董事会，参加董事会战略委员会、股东大会及经济运行分析会等重要会议，对公司董事会审议的相关事项审慎发表了事前认可意见、独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

本人曾在商务部电子商务中心任食品分析师，在新华社瞭望智库乳业研究中心副主任；现任中国农垦乳业联盟专家组组长及奶业协会专家技术委员会委员，上海宋亮信息咨询有限公司执行董事；2017 年
8 月至 2023 年 1 月兼任美庐生物科技股份有限公司独立董事；2018 年
11 月兼任西部牧业独立董事。

2023 年末，经本人对独立性情况进行自查，不存在影响独立性的情况，我已将《独立性自查情况报告》提交西部牧业董事会。

二、出席会议情况

2023年度内，公司共召开10次董事会，本人出席了10次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人参加了董事会战略委员会会议、股东大会、西部牧业经济运行分析会等重要
会议共8次。对于公司董事会审议的议案，本人会结合自身专业知识进行认真审议，在乳制品加工领域为公司提出专业意见和建议。对于各项议案，本人能够明确地表达自己的看法，并审慎地提出自己的独立意见，切实保护了西部牧业全体股东尤其是中小股东的权益。本人认为，西部牧业2023年历次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害西部牧业全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对西部牧业2023年度所审议的董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无反对、弃权的情形，对董事会审议的相关事项发表了同意的独立意见。

三、独立董事发表独立意见的情况

2023年度，本人对公司董事会重大事项进行了事前认可，根据相关规定发表了独立意见。详见下表：

序 日 会议 结
事前认可意见 独立意见

号 期 届次 果

1.关于公司2023年度收 1.关于公司2023年度对全

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预计一的事前认可意见； 划的独立意见；

2.关于公司2023年度收 2.关于公司2023年度收购生

购生鲜乳日常关联交易 鲜乳日常关联交易预计一的

第三 预计二的事前认可意见； 独立意见；

2023 届董 3.关于公司2023年度收 3.关于公司2023年度收购生

1 年1月 事会 购活牛日常关联交易预 鲜乳日常关联交易预计二的 同
18日 第三 计的事前认可意见； 独立意见； 意
十三 4.关于公司2023年度销 4.关于公司2023年度收购活

次 售饲料日常关联交易预 牛日常关联交易预计的独立

计一的事前认可意见； 意见；

5.关于公司2023年度销 5.关于公司2023年度销售饲

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计二的事前认可意见。 立意见；

6.关于公司2023年度销售饲


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