公告日期：2024-04-22

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-016
盈康生命科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2024
年 4 月 19 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现
场的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。公司现任独立董事杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生及报告期内离任的独立董事卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东
大会上进行述职，《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理彭文先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2024）第 000241 号标准无保留意见的审计报告。2023 年公司实现营业总收入 147,079.79 万元，比上年同期增长 27.20%；归属于上市公司股东的净利润
10,043.63 万元，比上年同期增长 117%；公司总资产 240,022.95 万元，比上年度增长 17.46%，归属于上市公司股东的所有者权益合计 138,166.89 万元，比上年度增长7.68%。

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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