公告日期:2024-04-26
证券代码:300143 证券简称:盈康生命 公告编号:2024-029
盈康生命科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,经盈康生命科技股 份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次(临时)会议审议通过,决 定于2024年5月15日召开公司2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年5月15日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日9:15-15:00期间的任 意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 8 日(星期三)
7、出席对象:
(1)于 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点:山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第八次(临时)会议和第六届监事会第七 次(临时)会议审议通过。该提案关联股东需回避表决,关联股东不可以接受其 他股东委托投票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。
3、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票,并根据计票结果进行 公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2024 年 5 月 9 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。
3、登记地点:山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 17 楼证券部。
4、登记手续:
(1)于 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的,应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人……
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