公告日期：2024-04-20

力源信息 2023 年度监事会工作报告

武汉力源信息技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《公司
法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身
职能，并依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开三次监事会，监事会的提案、召集、出席、议事、表决、决
议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

会议名称 会议时间 会议地点 会议议题

1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议
案

2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议
第五届监事会 案

第六次会议 2023-4-24 公司会议室 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转
增股本预案》的议案

5、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报

告》的议案

6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

7、审议《2023 年第一季度报告》的议案

第五届监事会 2023-8-17 公司会议室 1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及<摘要>》的
第七次会议 议案

第五届监事会 2023-10-24 公司会议室 1、审议《关于 2023 年第三季度报告》的议案

第八次会议

二、监事会对公司报告期有关事项的监督检查情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制等进行了认真监督
检查，情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会
的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行


力源信息 2023 年度监事会工作报告

了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和监督，公司监事会认为：报告期内，公司定期报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告是客观、公正的。

（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定并有效执行了《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等管理制度。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息……
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