公告日期：2024-04-20

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-012
武汉力源信息技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2024年4月9日以邮件形式告知各位董事，会议于2024年4月19日下午3:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

相关内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。


四、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>》的议案

经认真审核，全体董事认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

相关内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并利润表中归
属于上市公司股东的净利润为 66,352,675.09 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并
资产负债表中未分配利润为-223,799,012.76 元，母公司资产负债表中未分配利润为-1,074,402,157.46 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度不满足现金分红条件。

2023 年度，公司已使用自有资金 8,022,308.00 元（不含交易费用）以集中
竞价方式回购部分公司股份用于注销减少注册资本，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”规定，上述以集中竞价方式回购股份的金额视同现金分红金额。

自 2011 年上市以来，公司积极落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（2012 年）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（2018 年），积极进行现金分红及以集中竞价方式回购股份用于注销并减少注册资本，2018 年度现金分红金额 65,635,970.40 元，2019 年度以集中竞价方式回购注销股份金额 59,982,318.07 元、2021 年度以集中竞价方式回
购注销股份金额 69,999,741.80 元，2022 年度以集中竞价方式回购注销股份金额42,080,870.02元，2023年度以集中竞价方式回购注销股份金额8,022,308.00元（其中 2020 年度因计提商誉减值准备导致净利润为负，未进行现金分红及回购注销股份）。根据上述法规，公司 2018-2023 年度已累计现金分红245,721,208.29 元,累计注销回购股份 30,329,245 股。

综合以上因素及目前公司的经营情况和……
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