公告日期：2024-04-20

武汉力源信息技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股

东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各

项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告

如下：

一、2023年公司经营情况

报告期内，全球宏观经济波动下行，欧美多个发达经济体通货膨胀严重，美联储持

续加息，终端需求下降，全球消费市场和通讯市场疲软，叠加半导体行业整体也处于下

行周期，底部持续调整，库存供应充足而需求不振。在此背景下，公司业务除汽车电子

业务、安防监控业务外，其他行业业务均有不同程度的回落，2023年度公司实现营业收

入、净利润分别为5,943,853,914.75元、66,352,675.09元，较去年同期分别下降26.07%、

70.55%。

二、2023年董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开6次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决

议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事

规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题

一、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的
1 第五届董事会第 2023-2-10 公司会议室 议案

七次会议 二、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
会》的议案

一、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
第五届董事会第 二、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
2 八次会议 2023-4-24 公司会议室 三、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
四、审议《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议案
五、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增


股本预案》的议案

六、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》的议
案

七、审议《关于公司（含集团成员）向各银行申请综合授
信》的议案

八、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
申请综合授信提供担保》的议案

九、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
申请综合授信提供担保（需……
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