公告日期：2024-04-24

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-025
天津长荣科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女
士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》

董事会审议了总裁李莉女士提交的《2023 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、实施公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》

报告期内，董事会恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展；公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职，详见公司于同日在巨潮资讯网分别披露的《2023 年度独立董事述职报告》及《2023 年度董事会工作报告》。


此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司实际情况。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《2023 年度审计报告》

公司 2023 年度会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度审计报告》。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2023 年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值，不具备分红条件，董事会提出公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，详见公司于同日在巨
潮资讯网披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-030）。公司董事会审计委员会审议通过该议案，监事会审议通过该议案并发表了审核意见。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-……
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