公告日期：2024-04-24

天津长荣科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（述职人：杨金国）

各位股东及股东代表：

本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，在工作中守法合规、保持独立、客观求实、忠实守信、勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨金国，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任司法部律师司组织处、行业管理处、在华外国律师管理处处长，中华全国律师协会秘书长，《中国律师》杂志社社长。现任北京市地平线律师事务所合伙人、主任，深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司董事，新华联文化旅游发展股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）公司召开董事会、股东大会会议次数

报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会 3 次。

（二）本人出席董事会、股东大会会议情况

本人亲自出席了董事会会议7次，股东大会3次，没有委托出席或缺席情况。报告期内，本人认真参与董事会各项会议，事前审阅、亲自出席、参与讨论、合理权衡、审慎投票，为董事会正确决策发挥了积极的作用，会后持续关注有关事项董事会决议执行情况，维护了公司的整体利益，保护了中小股东的合法权益。
2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均
履行了相应的决策审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。

（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会、审计委员会委员，积极履行了相关职责。

1、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人召集并亲自出席了会议，审议通过了以下议案：《关于 2023 年度营业收入指标及分解的议案》《关于豁免公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议通知期限的议案》。
2、提名委员会工作情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人亲自出席了会议，逐项审议通过了以下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

3、审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人亲自出席了各次会议，审议通过了披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，各期定期报告，续聘会计师事务所，募集资金存放与使用情况的专项报告，非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，计提资产减值准备，前期会计差错更正及追溯调整及注册会计师与审计委员会的沟通事项等议案。

4、独立董事专门会议

报告期内，独立董事共召开 1 次专门会议，本人亲自出席了会议 ，审议通
过了以下议案：《关于转让全资子公司股权的议案》。

任职期间，本人及公司其他独立董事合理运用董事会下设的各专业委员会及相关履职平台，发挥专业经验和团队合作，把好潜在重大利益冲突事项监督关口。持续关注有关事项董事会决议执行情况，未发现公司存在违法违规或者违反决议等情形。

（四）行使独立董事职权的情况


报告期内，本人未有提议召开董事会的情形；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；也未有提议解聘会计师事务所的情形。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍审计计划、进程及审计重点等情况，关注审计过程中的难点等，并听取了注册会计师、公司管理层就相关难点采取的工作方案，了解了公司内部控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。

（六）现场调查及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人善意、勤勉、负责任地开展工作，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。