公告日期：2024-04-27

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-045
中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议了《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险。

一、本次责任险具体方案如下

1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司

2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所
有赔偿请求累计）

4、保险费总额：不超过 40 万元人民币

5、保险期限：1 年

公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、决策程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司、董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2024年4月27日

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