公告日期：2024-04-25

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-016
北京易华录信息技术股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第四十三次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件等方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日

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