公告日期：2024-04-20

监事会工作报告

迪 安诊断技术集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、
规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，
认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制
制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到
了积极作用。

现将2023年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号 召开日期 会议名称 会议议题

1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

3、 《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>
的议案》

4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1 2023 年 4 月 11 日 第四届监事会第 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
十八次会议 报告>的议案》

7、《关于<董事会关于 2022年度内部控制的自我评价
报告>的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

2 2023 年 4 月 26 日 第四届监事会第 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

十九次会议 2、《关于会计政策变更的议案》

第四届监事会第 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

3 2023 年 8 月 29 日 二十次会议 2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

4 2023 年 10 月 18 日 第四届监事会第 1、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工
二十一次会议 代表监事的议案》

5 2023 年 10 月 27 日 第四届监事会第 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

二十二次会议


监事会工作报告

第五届监事会第 1、《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限
6 2023 年 11 月 3 日 一次会议 的议案》

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