公告日期：2024-04-20

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-031
迪 安诊断技术集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 20
日（星期一）14 点召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 20 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，且该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议 √

案》

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √


9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保……
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