公告日期：2024-04-20

迪 安诊断技术集团股份有限公司

独 立董事丁国其先生 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

报告期内，公司共召开8次董事会，本人应出席5次，均亲自通过现场或通讯方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。公司股东大会共召开2次会议。

出席董事会情况

丁国其 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次
会次数 次数 次数 未出席会议

5 5 0 0 否

本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

公告时间 会议届次 公告 审议事项

2023 年 4 月 13 日 第四届董事 独立董事关于第 1、关于 2022 年度公司控股股东及


会第二十九 四届董事会第二 其他关联方占用资金和对外担保
次会议 十九次会议相关 情况的独立意见

审议事项的独立 2、关于 2022 年度利润分配预案的
意见 独立意见

3、关于 2022 年度计提资产减值准
备的独立意见

4、关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的独立意见

5、关于 2022 年度内部控制的自我
评价报告的独立意见

6、关于续聘会计师事务所的独立
意见

7、关于 2023年度董事、高级管理
人员薪酬的独立意见

8、关于向金融机构申请授信额度
及担保的独立意见

……
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