公告日期：2024-04-20

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-020
迪 安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。召开
本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三
节“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。

第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。第四届独立董事丁国其先生、陈威如先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年实现营业总收入 134.08 亿元，较上年同期减少 33.89%；实现归
属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，较上年同期减少 78.56%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》和《2023
年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2023 年度利润分配预案为：以权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
与会董事认为，2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预
案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提资产减
值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2023 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于<董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2023 年度内部
控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会及公
司……
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