公告日期：2024-04-24

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届
董事会第九次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的形式向各位董事发出。
本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长
邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理钱晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》，董
事会认为2023年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成

了2023年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2024年的工作。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要已经公司聘请的 2023 年度审计机构中证天通
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观、公正。

《融捷健康科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《融捷健康科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需
要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关
法律、法规和证券监管部门的要求。具体内容详见公司披露于中国证监会指定
创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方
使用的情形。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董……
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