公告日期:2024-04-25
证券代码:300247 证券简称:融捷健康 公告编号:2024-012
融捷健康科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“融捷健康”)第六届
董事会第十次会议通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发出。
本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长
邢芬玲女士主持,本次会议应出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定;本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》
经审议,董事会认为公司《2024年第一季度报告全文》内容真实、准确、
完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创
业板信息披露的网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体的相关公告。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
证券代码:300247 证券简称:融捷健康 公告编号:2024-012
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 24 日
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