公告日期:2024-04-26
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司
法》《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职
能,积极开展相关工作,列席了所有的董事会会议和股东大会,并对公司依法运
作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的
合法权益,促进了公司的规范化运作。现将 2022 年主要工作汇报如下:
一、2022 年监事会日常工作情况
2022年公司监事会共组织召开了6次会议。会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。监事会召开情况如下:
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第五届监事会第十三次会议 2023 年 1 月 11 日 2023 年 1 月 12 日 第五届监事会第十三次会议决议公
告(公告编号:2023-004)
第五届监事会第十四次会议 2023 年 4 月 25 日 2023 年 4 月 27 日 第五届监事会第十四次会议决议公
告(公告编号:2023-021)
第五届监事会第十五次会议 2023 年 7 月 5 日 2023 年 7 月 7 日 第五届监事会第十五次会议决议公
告(公告编号:2023-032)
第五届监事会第十六次会议 2023 年 8 月 25 日 2023 年 8 月 29 日 第五届监事会第十六次会议决议公
告(公告编号:2023-040)
第六届监事会第一次会议 2023 年 9 月 21 日 2023 年 9 月 23 日 第六届监事会第一次会议决议公告
(公告编号:2023-053)
第六届监事会第二次会议 2023 年 10 月 14 日 2023 年 10 月 25 日 审议通过《关于 2023 年第三季度报
告的议案》
二、 监事会的独立意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放与实际使用情况等事项
进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
见:
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权,通过调查、查阅相关文件资料,列席董事会、股东大会等形式,对公司的依法运作情况进行了严格的监督。
监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规《公司章程》和股东大会、董事会决议,未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为公司财务制度健全,财务运作规范、财务状况良好,公司 2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
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