公告日期：2024-04-26

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董 事...... 20

第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28

第一节 总经理...... 28

第二节 董事会秘书...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附 则...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50 号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商企注字[2015]121 号）的有关规定，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“子公司”）已向昆山市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，对原营业执照（注册号：320583400003115）、组织机构代码证（证号：72226058-4）、税务登记证（证号：320583722260584）进行“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91320500722260584E。

第三条 公司于2011年8月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 1,670 万股，并于 2011 年 9 月 6 日在深
圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

公司英文名称：KUNSHAN KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.

第五条 公司住所：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号

邮政编码：215331

第六条 公司注册资本为人民币 407,806,752 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。