公告日期：2024-04-26

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：
一、2023 年公司重点工作

（一）2023年度经营情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、实施 ‘十四五’规划的关键之年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，产业链供应链安全稳定韧性持续增强。2023 年，尽管地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公司董事会的领导下，全体干部职工坚定信心，迎难而上，采取积极应对措施，在危机中谋转机，于变局中开新局。公司经营业绩大幅增长，圆满完成了董事会设定的 2023 年度的目标任务。

公司实现主营业务收入2,711,397,722.04元，较去年同期上升3.49%；营业成本2,017,688,313.56元，较去年同期上升9.45%；费用为417,649,207.46元，较去年同期上升14.01%，营业利润262,278,041.77元，较去年同期减少34.72%；利润总额为262,167,873.74元，较去年同期减少33.65%；归属上市公司股东的净利润为235,665,612.28元，较去年同期减少31.69%。
（二）2022年年度权益分派实施情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议及于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体分配内容如下：以2022年12月31日公司总股本22,655.9307万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共合计派发现金红利人
民币36,249,489.12元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10.51 %。以资本公积金向全体股东每10股转增8股，截至2022年12月31日，公司总股本226,559,307股，以此计算，共计转增181,247,446股，转增后公司股本变更为407,806,753股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

上述利润分配方案已于2023年6月16日实施完毕。

（三）回购公司部分股份的实施情况

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币43元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2023年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-045）。

截至2024年3月末，公司累积通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,400,071股，占公司目前总股本的0.3433%，最高成交价为33.00元/股，最低成交价为24.62元/股，支付总金额为人民币39,959,094.85元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、2023年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023年公司董事会共组织召开了6次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第五届董事会第十三次会议 2023年0……
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