公告日期：2024-04-26

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

《公司章程》修订对照表

公司根据最新颁布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》对《公司章程》进行修订，具体如下：

序号 原条款 修改后条款

第四十二条 公司下列对外担保行为、投资事项、关联交易， 第四十二条 公司下列对外担保行为、交易事项、关联交易，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

公司下列对外担保行为： 公司下列对外担保行为：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近 （一）本公司及本公司控股子公司的提供担保总额，超过最近
一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% （二）公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资
1 以后提供的任何担保； 产的 30%；

（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （三）公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计
30%的担保； 净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。


公司应当在章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的 股东大会审议前款第二项担保事项时，必须经出席会议的
权限和违反审批权限、审议程序的责任追究制度。 股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、
公司下列投资事项： 实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实
（一）单笔或一个会计年度内累计投资金额超过公司最近一期 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股经审计净资产 20%的证券投资或以其他方式进行的权益投资或 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

风险投资项目； 公司下列交易事项：

（二）单笔或一个会计年度内累计投资金额为公司最近一期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的审计净资产 50%以上的本条第（一）规定的投资项目以外的投资 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
项目。 以较高者作为计算依据；

公司下列关联交易：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审 对金额超过 5000 万元；

议。 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500 万元；

……
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