公告日期：2024-03-09

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-022
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公
司（以下简称“公司”）定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临
时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）9:15-15:00。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 19 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 3:00
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号，公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
上述第 1.00 项议案属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


三、现场会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

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