公告日期：2024-03-09

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-021
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕492号）同意注册，公司向不特定对象公开发行600万张可转换公司债券。可转换公司债券于2022年4月27 日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。“裕兴转债”于2022年10月17日起可转为公司股份，截至2024年2月29日，“裕兴转债”累计转成公司股票8,232股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股86,626,740股，新增股份于2024年1月29日在深圳证券交易所上市。

综上，截至2024年2月29日，公司股份总数由288,753,000股增加至375,387,972股，注册资本由人民币28,875.30万元增加至37,538.80万元。

二、《公司章程》修订情况

公司对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订情况如下：

修订前 修订后

第 六 条 公司注册 资本为人民币 第 六 条 公司注册 资本为人 民币
28,875.30 万元。 37,538.80 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

第十七条 公司成立时向各发起人股 第十七条 公司成立时向各发起人股
东发行股份 30,000,000 股；经 2010 年 东发行股份 30,000,000 股；经 2010 年
年度股东大会审议通过，按照每 10 股 年度股东大会审议通过，按照每 10 股
转增 10 股的资本公积金转增方案，公 转增 10 股的资本公积金转增方案，公
司 总 股 本 由 30,000,000 股 增 加 至 司 总 股 本 由 30,000,000 股 增 加 至
60,000,000 股，各发起人持有公司的股 60,000,000 股，各发起人持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下： 份数及占公司股份总数的比例如下：
…… ……

经中国证监会同意注册，公司于 2022
年4月向不特定对象发行可转换公司债
券 600 万张。可转换公司债券于 2022
年 4 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“裕兴转债”。至 2024
年 2 月 29 日，“裕兴转债”累计转成公
司股票 8,232 股。经中国证监会同意注
册，公司于 2024 年 1 月向特定对象发
行人民币普通股 86,626,740 股。公司总
……
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