公告日期：2024-04-24

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-033
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 3
月 30 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次现场会议于 2024 年4 月 23日北京时间下午 15:00 在新疆昌吉市宁边西路
262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024
年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 105,651,710 股，占上市
公司总股份的 33.7570%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,237,310股，占上市公司总股份的32.6660％；通过网络投票的股东7人，代表股份3,414,400股，占上市公司总股份的 1.0909％。

本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。


二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案 1.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

该议案获得通过。

提案 2.00 《公司 2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

该议案获得通过。

提案 3.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况： 同意 3,408,800 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8360％；反对 5,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1640％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

该议案获得通过。

提案 4.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东……
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