公告日期：2024-04-22

2023 年度总经理工作报告

各位董事：

2023 年度，随着国家及省市联盟常态化、制度化开展高值医用耗材集中带量采购，骨科关节类、创伤类、脊柱类三大领域均纳入骨科医用耗材集采范围并陆续落地执行；2023 年 11 月，第四批国家组织高值医用耗材集采正式启动，运动医学类耗材产品首次纳入集采范围，随着此次集采的尘埃落地，意味着骨科四大类高值医用耗材基本实现集采全覆盖。

本报告期内，公司全体员工在董事会的领导下，积极应对医疗卫生体制改革的新变化，顺应骨科集采的新常态，公司坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发展战略，结合国内医疗器械市场的发展趋势，持续对主营业务进行调整和优化,集中优势资源，优化公司资源配置，专注在具有更强竞争优势的领域发展。
本报告期内，为应对高值耗材带量采购政策对公司业务的全面冲击，公司立足骨科产品创新，根据市场需求进行深度挖掘和创新，结合市场、技术发展趋势和临床反馈，不断更新迭代现有产线，并积极优化营销网络，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，公司坚持国际化发展战略，加大海外市场布局，加速国际业务进程。报告期内公司继续强化成本管控和费用管控，公司通过压缩人力成本、降低营运费用，强化成本管控和费用管控等手段来增强原有产品的盈利能力，并同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能力和行业地位。

一、2023 年度经营情况回顾

（一）总体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 95,625.95 万元，较上年度下降 17.99%，营业
利润和利润总额分别为 14,007.55 万元和 13,357.37 万元，分别较上年同期增长143273.08%和 6001.20%；归属于上市公司股东的净利润 11,253.73 万元，扣除非
经常损益后归属于上市公司股东的净利润 6,164.88 万元，分别较上年同期增长628.78%和 327.50%。

报告期内，公司整体经营业绩较上年同期有较大幅度变动，主要受以下因素综合影响：

1、报告期内，椎体微创业务实现销售收入 29,535.58 万元，较上年减少24,397.77 万元，降幅 45.24%；本年度毛利率 60.66%，与上年毛利率 75.70%相比，出现较大下降，主要系公司该板块业务自 2023 年第二季度开始受到脊柱类骨科器械集采政策落地执行影响，销售单价下降，销售收入下降，该板块业务的总体毛利、毛利率相应下降。

2、报告期内，低温射频（能量平台）业务实现销售收入 19,798.31 万元，较
上年减少 742.50 万元，降幅 3.61%，本年度毛利率 79.14%，较上年度 87.24%的
毛利率有所下降，主要系中国大陆区域的销售受脊柱类骨科耗材集采政策落地执行的影响，相应收入、毛利率大幅下降，除此外，Elliquence 公司产品在海外特别是美洲区域的销售情况仍保持稳步增长态势。

3、 报告期内，创伤类或脊柱类骨科植入物业务实现销售收入 7,072.82 万
元，较上年减少 3,542.45 万元，降幅 33.37%；本年度毛利率 33.61%，与上年62.79%的毛利率相比大幅下降，主要系本报告期子公司艾迪尔的脊柱及创伤产品受集采政策全面执行的影响，收入和毛利率下降明显；此外，凯利泰本部的脊柱创伤产品、带线铆钉业务，控股子公司赛技的骨科加工业务也受此影响，整体毛利率下降。

4、报告期内，医疗器械贸易业务实现销售收入 15,563.28 万元，较上年增加1,526.60 万元，增幅 10.88%；本年度毛利率 13.09%，较上年 14.73%的毛利率有所下降。主要系控股子公司润志泰本报告期内继续扩大医疗设备的平台贸易业务，此外，控股子公司洁诺的医疗器械耗材贸易业务也有所增长。

5、报告期内，消毒灭菌服务实现销售收入 21,392.67 万元，较上年增加
5,891.41 万元，增幅 38.01%；本年度毛利率 43.26%，较上年毛利率 32.19%有所上升。主要系 2023 年度疫情过后，生产经营恢复正常，销售恢复增长态势，销售增长的同时，单位固定成本下降，毛利率相应提升。

6、2022 年度公司将收购艾迪尔公司所形成商誉的账面余额 19,799.48 万元
全额计提商誉减值准备，并计提了对 Kahtnu Surgical Inc 公司的公允价值损失1,801.98 万元，由此导致上一年度业绩出现亏损，而本报告期内公司未发生商誉减值或公允价值变动损失。

7、报告期内，因政府补助、处置股权收益以及理财收益等因素，本报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为 5,088.85 万元，而上……
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