公告日期：2024-04-16

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份
有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师。2020 年 6 月起任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况


2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2023 年度，本人出席会议情况如下：

本年度应出席 是否连续两次
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

的董事会次数 未亲出席会议

11 11 0 0 否

本年度应出席

是否连续两次
的股东大会次 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

未亲出席会议
数

5 5 0 0 否

（二）对公司重大事项发表意见情况

2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2023 年 04 月 07 日，公司召开第四届董事会第三十次会议对如下议案发表独立董
事意见：

（1）关于 2022 年度内部控制自我评估报告的议案；

（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；

（3）关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见；

（4）关于计提商誉减值准备的独立意见；

（5）关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见；

（6）关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案；

（7）关于公司会计政策变更的议案。

2、2023 年 06 月 09 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议对如下议案发表独立
董事意见：

（1）关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的独立意见；……
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