公告日期：2024-04-16

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

章 程

(2024 年 4 月修订)


麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

章程

目录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 党组织 ...... 25
第六章 董事会 ...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会 ...... 30

第三节 董事会专门委员会...... 35
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第八章 监事会 ...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会 ...... 39
第九章 职工民主管理与劳动人事制度...... 41
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46

第十一章 通知和公告...... 47
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49
第十三章 修改章程 ...... 51
第十四章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股
东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定, 并结合《上市公司章程指引》《国有企业公司章程
制定管理办法》, 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。
第三条 公司经厦门市外商投资局批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立;
公司在厦门市市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业执照。

第四条 公司于 2012 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,300 万股, 于 2012
年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

英文名称: Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd

第六条 公司住所: 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号。

第七条 公司注册资本为人民币 517,410,336 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国

共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定, 设立中国共产党的组
织, 开展党的工作, 建立党的工作机构, 配齐配强党务工作人员, 保障
党组织的工作经费。

第十二条 公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为……
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