公告日期：2024-04-26

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-032
债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的通知，并于2024年4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。应参加董事10人，实参加董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

《2024年第一季度报告》及《2024年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修订情况对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会提请股东大会授权董事会
或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

《董事会议事规则修订情况对照表》及修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯剑松先生、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。任期自股东大会通过之日起三年。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。全体独立董事认为：本次非独立董事候选人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。非独立董事候选人冯剑松先生、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定要求的任职条件，具备担任公司董事的履职能力。本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。


4.01 提名冯剑松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4.02 提名张兴国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4.03 提名方文晖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4.04 提名王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司……
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