公告日期：2024-03-30

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-022 号
河北汇金集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董
事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星
期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 29 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股
东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00。
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司 2
号楼 3 层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的 √

议案》

2、上述提案已经公司 2024 年 3 月 29 日第五届董事会第十二次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码注意事项


本次股东大会无累积投票提案、互斥提案和逐项表决提案。提案编码 100
为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2024年4月11日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。