公告日期：2024-04-24

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

现将本人 2023 年的工作情况作简要汇报：

一、独立董事的基本情况

唐建新：男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，经济
学博士研究生，教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理学院讲师，海南清泉审计师事务所副所长。现为武汉大学教授/博士生导师，湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2021年 8 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人亲自参加
了全部会议。任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。


董事会及股东大会的情况

本报告期 亲自出席 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

唐建新 8 8 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023 年度，本人作为公司第五届和第六届董事会审计委员会主任委员，召
集了 4 次审计委员会会议，主持了审计委员会的日常工作，带领其他委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，就公 司的内部控制、定期报告等事项进行了认真审阅，全面了解公司的财务状况，对 公司审计部的工作进行了指导和监督，掌握内部审计工作安排及进展情况，对公 司内部控制制度的健全和执行情况进行监督，切实发挥了审计委员会的专业职能 和监督作用。

2023年度，本人作为公司第五届和第六届董事会薪酬与考核委员会的委员， 参与了 2 次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员薪酬方案 和股权激励计划等事项进行了审核，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，密切 关注公司董事和高级管理人员的履职情况，对董事、高级管理人员的薪酬情况进 行评价、考核，监督公司薪酬政策的执行情况，提出合理化建议，切实履行了薪 酬与考核委员会委员的职责。

2023 年度，本人作为公司第五届和第六届董事会提名委员会委员，按照公
司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，认 真审查了第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格，认真审核了公 司高级管理人员候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的工作职责，促 进了公司治理结构的完善。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人作为公司的独立董事，在公司定期报告编制和披露过程中，
本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，
关注的问题进行……
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