公告日期：2024-04-24

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-21

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2023 年9 月27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，
审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的股份于2023年11月8日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股
本总数由 516,014,473 股增加至 519,822,973 股，公司注册资本由 516,014,473 元增加至
519,822,973元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注册 资 本 为人 民 币 第 六 条 公 司 注 册资 本 为人 民 币
516,014,473元。 519,822,973元。

第二十一条 公司股份总数为 516,014,473 第二十一条 公司股份总数为 519,822,973
股，均为普通股。 股，均为普通股。

第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：

依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、

决算方案；

决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；

亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议并决定其报酬； 出决议并决定其报酬；

（十二）审议批准第四十三条规定的担保……
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