公告日期：2024-04-24

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-17

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2024年5月15日下午13:30召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经第六届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间 2024 年 5 月 15 日 13:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为
准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日。

7、出席对象

（1）截至 2024 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖北省荆州市东方大道 68 号，湖北菲利华石英玻璃
股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

√作为投票对象的子议案
8.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

8.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √


8.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序

9.00 ……
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