公告日期：2024-04-26

广东正业科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（符念平）

各位股东及股东代表：

本人作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东正业科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人符念平，1956 年生，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府
津贴专家。1973 年 10 月参加工作，曾任景德镇市电机厂设计科副科长；华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长；华意电器总公司总经理、党委书记；华意压缩机股份有限公司董事长；华意压缩机股份有限公司副董事长、党委书记；江西富祥药业股份有限公司独立董事、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人及本人
直系亲属均不在公司或其合并报表范围内的公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其合并报表范围内的公司提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会和列席股东大会的情况

1、出席董事会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席，其中通过通讯会议
方式出席 7 次、通过现场会议方式出席 1 次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作。在会上，积极参与各项议案的讨论，并提出合理化建议，在会后，继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

2、列席股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会（其中年度股东大会 1 次，临时股
东大会 3 次），本人均已列席会议，不存在缺席会议的情况。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年
度，在本人任职期间内，积极参加各项会议及培训活动，积极履行独立董事职责。
1、战略委员会工作情况

作为董事会战略委员会委员，报告期内，公司战略委员会共召开 2 次会议，
本人均按时出席了会议，并严格按照《广东正业科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，审议通过了《关于公司发展战略的议案》《关于<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》《关于投资建设景德镇高新
区屋顶分布式光伏项目的议案》。在日常工作中，本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，关注公司经营与未来战略发展走向，对公司的战略决策提出意见，也对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人按时出席会议。审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，切实履行薪酬与考核委员会委员的职责。

四、保护投资者权益方面所做的……
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