公告日期：2024-04-26

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-
广东正业科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发
出，并于2024 年 4月 24 日上午10 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地
反映了公司 2023 年度生产经营情况。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作情况详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关
于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。


5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体
现公司 2023 年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东正业科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经
营和未来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议和独立董事第三次专门会……
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