公告日期：2024-04-26

广东正业科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对企业、股

东和出资人负责任的工作态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事

会成员列席了股东大会和董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行

了监查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员

履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。
现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开 5 次会议，本着恪尽职守、勤勉尽职的原则，全体

成员均亲自出席所有监事会会议，并对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。

监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》

的规定。监事会召开及审议事项情况如下：

会议届次 会议议案 召开日期

《关于控股孙公司与公司控股股东签署购

第五届监事会第八次会议 2023 年 4 月 6 日
销合同暨关联交易的议案》

《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度

财务决算报告》《2022 年年度报告》及其

第五届监事会第九次会议 摘要《2022 年度内部控制自我评价报告》 2023 年 4 月 25 日
《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年

度申请综合授信额度的议案》《关于为孙

公司增加担保额度的议案》《关于 2023 年


度对外担保额度预计的议案》《关于续聘

会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损

超过实收股本总额三分之一的议案》《关

于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于<未来三年（2023 年-2025 年）股东

回报规划>的议案》《关于 2023 年第一季

度报告的议案》

《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议

第五届监事会第十次会议 2023 年 8 月 28 日
案》

《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关

第五届监事会第十一次会 于为公司控股子公司景德镇正业新能源科

议 技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股 2023年10月27日
股东提供反担保暨关联交易的议案》

第五届监事会第十二次会 《关于注销公司回购专用证券账户库存股

议 的议案》 2023 年 11 月 6 日

审议以上关联交易议案时，关联监事进行了回避表决，其余议案获得与会监

事全票通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的监

事会决议公告。

（二）监事会……
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