公告日期:2024-04-20
证券代码:300412 证券简称:迦南科技 公告编号:2024-023
浙江迦南科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会
议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2024 年 4 月 18 日下午 13:00
(2)召开地点:公司会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)董事出席会议情况:应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人
(5)主持人:董事长方正先生
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。
公司独立董事郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报告,并将在 2023 年度股东大会上进行述职,公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具
了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全文》和《2023
年年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公
告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
7.审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
8.审议通过《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2023 年年度财务报告等进行
审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度外部审计机构,并提请股东大会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年……
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