公告日期：2024-04-09

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-032
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 9 日下午 2：30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 9 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日
9:15-15:00。

2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区会议室。

3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。


1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 10 名，代表公司有表决权的股份312,162,020 股，占公司有表决权股份总数的 48.0823%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 名，所持股份 311,375,553 股，占公司有表决权股份总数的47.9612%；参加网络投票的股东 5 名，所持股份 786,467 股，占公司有表决权股份总数的 0.1211%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 名，合计代表股份786,467 股，占公司有表决权股份总数的 0.1211%。其中：参加网络投票的中小
股东 5 名，合计代表股份 786,467 股，占公司有表决权股份总数的 0.1211%。
3、其他人员出席、列席情况

公司全体董事、全体监事及全体高级管理人员通过现场出席或列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 312,162,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 786,467 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 312,162,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 786,467 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 312,162,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 786,467 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

总表决情况：同意 311,983,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9429%；反对0股，占出席本次会议有……
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