公告日期：2024-04-24

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-018

金雷科技股份公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024
年4月13日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。

《2023 年年度报告》的财务信息部分已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

公司《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以截
至 2023年 12月 31日总股本 325,453,898股为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利 2.60 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币
84,618,013.48 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

经审议，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及全资子公司 2024 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 20 亿元人民币，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终……
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