公告日期：2024-04-24

金雷科技股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

(罗新华)

各位股东及股东代表：

本人作为金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023度的履职情况报告如下：

一、基本情况

罗新华，男，1965年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大
学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018年 2月，曾任金能
科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面
粉集团股份有限公司独立董事，2020年 1 月至 2024 年 1月任山东华
鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、中泰期货股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事 。

2023 年任职期间，本人任职符合法律法规、规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加股东大会、董事会会议情况


2023 年本人应参加六次董事会，实际现场参加五次董事会，线上通讯参加一次董事会；本人应列席四次股东大会，实际现场列席四次股东大会。本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持审计委员会的日常工作，主持并参与 5 次会议。对内部审计工作进行全面细致的监督检查，定期查阅内部审计报告并听取审计部门汇报，全面了解内部审计工作开展情况。对公司定期报告及其他重大财务信息进行审议，与财务部门沟通，共同确保信息的准确性。对聘请外部审计机构事项进行认真讨论，对内部控制的建立健全和有效执行情况进行全面监督，切实履行审计委员会的专项职责。

2、2023年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参与 2次会议。通过严格的监督与审查，结合公司的实际情况，对公司考核和评价标准提出建议，严格按照相关制度，对薪酬与绩效考核工作进行监督，并对公司股票期权激励事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、2023年度，本人作为董事会提名委员会委员，参与 1次会议。关注公司董事、监事和高级管理人员等的选择标准和程序，在公司聘请高级管理人员时，对拟任高级管理人员的任职资格进行详细审查，切实履行了提名委员会主任委员的职责。


（三）行使独立董事职权的情况

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律法规的有关规定，2023 年度任职期间，本人对公司下列相关事项发表了意见，并出具了书面意见。

意见
时间 董事会 发表意见情况

类型

独立意见：

1、关于 2022年度控股股东、实际控制人及其

他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见；

2、关于 2022年度利润分配预案的独立意见；

第五届董事会 3、关于公司 2022年度内部控制自我评价报告

2023.4.11 同意
第十三次会议 的独立意见；

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