公告日期：2024-04-24

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-019
金雷科技股份公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司以现场方式召开。会议通知于 202
4 年 4 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监
事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反
应了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度经营成果和现金
流量。

《2023年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
真实、 客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023年度募集资金存放与实际使用情……
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