公告日期：2024-04-24

金雷科技股份公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司稳健经营，实现了可持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度工作情况回顾

回望 2023 年，全球经济呈现多元化态势，国内实体经济发展遇到阶段性挑战，公司所处的风电行业海上风电需求不旺。面对一系列外部环境挑战，公司始终坚持稳中求进，不断加大业务拓展力度、持续推进降本增效、进一步夯实研发和技术创新，以前瞻性布局推动公司健康稳步发展。

（一）经营情况

公司以市场为导向，持续深耕风电主轴领域，不断巩固在风电主轴领域的全球领先地位，同时，深入开发其他精密轴领域，在其他精密轴领域大踏步前进。2023 年，实现销售收入 19.46 亿元，实现净利润 4.12亿元，分别较上期增长 7.41%和 16.85%。

1.风电产品业务

2023 年，公司通过工艺技术创新优化，产品降本增效等多项措施，带动风电产品结构不断优化，客户新机型覆盖率进一步提升。同时，公司持续锁定高要求、大兆瓦及新机型所用主轴产品，通过自主研发、与科研院所联合研发、协助客户设计开发等方式，持续为客户提供性价比
高的优质产品，客户黏性不断增强，进一步夯实了公司在风电主轴领域的领先地位。

2.其他铸锻件业务

2023 年，随着公司产能的持续释放，公司加大了其他铸锻件产品的开发力度，新开发国内外客户 40 余家，客户涵盖了水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等多个行业领域，在行业竞争日益激烈的宏观环境下实现了其他铸锻件业务的大幅增长。2023 年，公司实现其他铸锻件产品销售收入 2.9 亿元，同比增长 67.88%。

（二）项目建设情况

2023 年，公司海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）建成投产，公司具备了海上大型风电铸件及其他大型铸件的生产能力，并实现了东方电气 18MW 轴系产品的开发和供货。随着该项目按计划顺利完工，公司加大了市场推广和开拓力度，加快了技术研发投入，严密跟进客户开发工作，锁定客户未来主力机型，全力缩短开发认证流程，为后续铸造产能发挥奠定客户基础。2023 年，已顺利通过西门子歌美飒、远景能源、运达股份、金风科技、上海电气风电、东方电气等国内外多家优质整机商的工厂认证和关键产品认证，且大部分已实现批量供货。

（三）战略推进情况

2023 年 5 月 22 日，公司以自有资金 5000 万元投资设立全资子公司
金雷轴承科技（山东）有限公司，拟从事轴承及零部件的研发、生产和销售。2023 年 12 月，该子公司取得主营业务为塑料及高分子复合材料制品制造的辽源市科学技术研究所有限公司的控股权，并积极与轴承设计方面的机构和专家沟通，标志着公司向轴承业务发展的新篇章。

二、2023 年度董事会工作开展情况


1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决程序符合

《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。具体
情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。