公告日期：2024-04-24

金雷科技股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

(王建平)

各位股东及股东代表：

本人作为金雷科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023度的履职情况报告如下：

一、基本情况

王建平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982 年开始从事标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项，国际标准 1项。1982年至 2017年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分
院有限公司行业中心主任，2016 年 5月至 2022 年 5 月任浙江运达风
电股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至 2023 年 12 月任桂林星辰
科技股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员，江苏海力风电设备科技股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

经自查，报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。


二、年度履职情况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

2023 年度履职期间，本人应参加六次董事会，实际现场参加六次董事会；本人应列席四次股东大会，实际现场列席四次股东大会。2023 年度履职期间，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1、报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，召集并主持提名委员会的日常工作，主持参与 1 次会议，积极开展工作，关注公司聘任高级管理人员的选择标准和程序，认真审核拟聘任高级管理人员事项相关资料，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

2、报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，参与 2 次会议，积极参与战略研讨相关会议，结合公司所在行业的宏观环境和发展现状，以及公司的具体经营实情，积极建言献策，为公司的长远发展提出了具有针对性和前瞻性的建议。同时，保持对公司的重大决策和事件的高度关注，关注公司发展战略的执行进度和实施效果，切实发挥作为独立董事在战略监督方面的关键作用。

3、报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，主持参与 2 次会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督。主持审议公司股票期权激励事项，严谨审
核事项每一个细节，确保激励措施公平公正以及方案的合法性和合规性，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

4、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与 5 次会议。重视内部审计工作，对内部审计工作进行监督，对公司的季度报告、年度报告以及其他重要的财务信息进行了详尽的审议，并对内部控制体系的构建与有效执行情况进行了严格的监督，审计委员会委员的专属职责得到切实履行。

（三）行使独立董事职权的情况

1、依法公开向股东征集股东权利

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并经公司其他独立董事的同意，本人作为征集人，就公司于 2023年 10月 16日召开的 2023年第三次临时股东大会审议的2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律法规的有关规定，2023 年度任职期间，本人对公司下列相关事项发表了意见，并出具了书面意见。

意见
时间 董事会 发表意见情况

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