公告日期：2024-04-24

金雷科技股份公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2023年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）会议召开情况

2023 年，公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议
通过了以下议案：

（1）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

（5）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

（6）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（7）《关于会计政策变更的议案》；

（8）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

（9）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2、公司于 2023 年 7 月 11 日召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议
通过了以下议案：


（1）《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；

（2）《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；

（3）《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

（4）《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》；
（5）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议
通过了以下议案：

（1）《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

（2）《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

（3）《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

4、公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议
通过了以下议案：

（1）《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
（2）《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
（3）《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

5、公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届监事会第十七次会议，会议审
议通过了以下议案：

（1）《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；

（2）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

（二）列席会议情况

2023 年，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、制度的相关要求，公司监事会积极参与公司重要决策、决定的研究，列席了历次董事会和股东大会，并对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序以及决议的执行情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项审核意见

2023 年，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，对公司的依法运作情况、财
务状况、关联交易、内部控制情况等进行了认真监督检查，对相关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员依法列席了董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内控制度执行情况等进行了有效监督。

监事会认为：公司重大事项决策程序严格执行了《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律法规、制度的相关规定，公司内部控制制度完善，并得到了有效执行；公司董事会、股东大会的召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果等均合法有效；董事会运作规范，决策合理、程序合法，工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。